Laleli’de 1.3 Milyar Liralık Suç Geliri Elde Eden 48 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Ayşe GÜREL/İSTANBUL – FATİH Laleli’de gerçekleştirdikleri hayali işlemlerle 1 milyar 300 milyon liralık suç geliri elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik başlatılan ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 48 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında 33’ü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturma çerçevesinde, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Tefecilik’, ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ ve 6493 sayılı kanuna muhalefet suçlamalarıyla araştırmalar yapılmıştır. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, Libya gibi bazı ülkelerle para transferlerini çeşitli ödeme sistemleri üzerinden kayda geçirerek tekel oluşturduğu anlaşılmıştır. Gelir elde etmek için yasa dışı yollardan sağladıkları yabancı banka kartları ile pos cihazlarında hayali işlemler gerçekleştirdikleri, bu yöntemle 47 milyar TL’yi aşan bir işlem hacmi oluşturdukları belirlenmiştir. Elde ettikleri gelirlerin bir milyar 300 milyon TL’nin üzerinde olduğu ve bu paraların faturalandırma ve yasal defter kayıtları kullanılarak ticari görünüm verilmek suretiyle sisteme entegre edilmeye çalışıldığı saptanmıştır. Hayali işlemler sonucunda elde ettikleri parayı akladıkları belirlenen şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanmıştır.

33 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33’ü tutuklanmış, 15’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.