Laleli’de 1.3 Milyar Liralık Suç Geliri Elde Eden 48 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Tarih:

Ayşe GÜREL/İSTANBUL – FATİH Laleli’de gerçekleştirdikleri hayali işlemlerle 1 milyar 300 milyon liralık suç geliri elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik başlatılan ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 48 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında 33’ü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturma çerçevesinde, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Tefecilik’, ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ ve 6493 sayılı kanuna muhalefet suçlamalarıyla araştırmalar yapılmıştır. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, Libya gibi bazı ülkelerle para transferlerini çeşitli ödeme sistemleri üzerinden kayda geçirerek tekel oluşturduğu anlaşılmıştır. Gelir elde etmek için yasa dışı yollardan sağladıkları yabancı banka kartları ile pos cihazlarında hayali işlemler gerçekleştirdikleri, bu yöntemle 47 milyar TL’yi aşan bir işlem hacmi oluşturdukları belirlenmiştir. Elde ettikleri gelirlerin bir milyar 300 milyon TL’nin üzerinde olduğu ve bu paraların faturalandırma ve yasal defter kayıtları kullanılarak ticari görünüm verilmek suretiyle sisteme entegre edilmeye çalışıldığı saptanmıştır. Hayali işlemler sonucunda elde ettikleri parayı akladıkları belirlenen şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanmıştır.

33 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33’ü tutuklanmış, 15’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

HABERİ PAYLAŞ:

En Son Haberler

DAHA FAZLA
MEDYA ÖZEL

Van’da Rojin Kabaiş’in Ölümü Üzerine Sivil Toplum Kuruluşlarından Çağrı Geldi

Gülay Kuyucu/VAN - Van'da Sivil Dayanışma İnisiyatifi, Rojin Kabaiş'in ölümüne dair basın açıklaması yaptı. Hayati Beyde, Adli Tıp Kurumu'nun cesette iki farklı erkeğe ait DNA bulduğunu belirterek, olayın intihar olarak nitelendirilmesine karşı çıktıklarını ifade etti. Adalet talep edildi.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Antalya’ya 241 Milyar Liralık Yatırım Yaparak Hizmet Verdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da 241 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı. Toplantıda 25 tünel ve devam eden projelerle şehrin ulaşım altyapısını güçlendireceklerini vurguladı.

Diyarbakır’da yıkım sırasında çöken 11 katlı binanın görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi

Gıyasettin Tetik ve Seyfettin Eken, Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde hasar gören 11 katlı bir binanın kontrollü yıkım sırasında çöktüğünü bildirdi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu’nda sürdürülebilirliği vurguladı

Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda yaptığı konuşmada, sıfır atık uygulamalarının önemini vurguladı ve gelecekteki çevre sorunları için uluslararası iş birliğine çağrı yaptı. Türkiye'nin çevre konularında öncülük yaptığını belirtti.