ANKARA, – Yüksek kar vaatleriyle telefon dolandırıcılığı yaparak 18 ilde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 84 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla, uzun bir süredir ‘Almanak Operasyonu’ adıyla sürdürdüğü bu çalışma kapsamında, sahte Forex hesapları açarak insanları yüksek kazanç vaadiyle dolandıran kişilerin, diğer bireylere parayla şirket kurdurarak dolandırıcılık yaptığını ortaya çıkardı. Bu kişilerin açılan her şirkete haksız kazanç sağladıkları ve hesaplardan paraların suistimal edilmiş yöntemlerle, başka hesaplara ve kripto cüzdanlara aktarıldığı belirlendi. Bankalardan ve ATM’lerden çekilen para işlemleri belgelerle kanıtlandı ve bu durum, dolandırıcılık yapan şahısların kimliklerini ortaya çıkardı. Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonlar esnasında, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da içerisinde bulunduğu 18 ilde toplam 174 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 98’inden 84’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HESAPLARDA 8 MİLYAR LİRALIK İŞLEM
Dolandırılan mağdurlar, paralarını geri almak istediklerinde şüphelilerin ‘vergi stopajı’ adı altında yeniden dolandırıldıkları tespit edildi. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortaklaşa yürütülen çalışma sonucunda, yatırım vaadiyle 40 kişiyi dolandırarak şirket hesaplarına toplamda 35 milyon lira kazanmış bir sahte Forex çetesi üzerine dinleme faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu dolandırıcılar tarafından kullanılan reklam kampanyaları arasında ‘zirve üstüne zirve’, ‘size her gün 2 katı kazandıramayız ama ücretsiz danışmanlık veriyoruz’, ‘bakiye büyükse kazanç da büyük’, ‘tek tıkla online kazanç’ ve ‘para mühendisleri ile yüksek kar’ gibi ifadeler bulunuyordu. Soruşturma çerçevesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bir rapor hazırladı. Bu rapora göre, dolandırıcılık işlerinde kullanıldığı anlaşılan 117 hesap tespit edilirken, bu hesaplarda toplamda yaklaşık 8 milyar lira hareketliliği olduğu kaydedildi.
